Voitures de luxe, hôtels cinq étoiles et Netflix : comment les gens derrière Vitals ont dépensé gros

Les personnes qui dirigeaient trois hôpitaux publics en 2015 ont dilapidé l’argent de l’entreprise en voitures de luxe, hôtels cinq étoiles, écoles privées et même en abonnements Netflix, selon des documents financiers.

L’Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) a obtenu plus de 22 000 documents financiers entre octobre 2015 et janvier 2020 et les a partagés avec temps de malt et La nouvelle du changement.

transactions, révélé pour la première fois dans le cadre de l’enquête, alimente les soupçons selon lesquels les personnes impliquées dans Vitals Global Healthcare (VGH) ont mal géré l’argent public.

Des images filmées au cours de l’enquête montrent l’intérieur abandonné de l’hôpital St Luke, l’un des trois devant recevoir une mise à niveau de 200 millions d’euros.

En 2021, le vérificateur général a demandé aux autorités d’enquêter sur les préoccupations du ministère de la Santé selon lesquelles les fonds destinés au fonctionnement des hôpitaux St Luke, Karin Grech et Gozo étaient acheminés en dehors de la concession gouvernementale par VGH.

VGH a transféré au moins 21 millions d’euros à sa société mère maltaise, Bluestone Investments, entre 2016 et 2018. Certaines de ces transactions ont eu lieu le jour même où VGH a reçu des paiements du gouvernement maltais pour gérer les hôpitaux.

L’année dernière, le directeur de VGH, Ram Tumuluri, a déclaré dans une lettre légale à temps de malt que VGH et Bluestone fonctionnaient sous la même structure de gestion et dépensaient ensemble des fonds en rapport avec la concession.

“Bluestone avait des contrats liés à la même concession pour lesquels elle devait se conformer à ses obligations contractuelles, donc les fonds ont été transférés sous forme de transferts intra-entreprise”, avait déclaré Tumuluri par l’intermédiaire de son avocat.

Dans des commentaires à l’OCCRP cette semaine, Tumuluri a déclaré par l’intermédiaire d’un avocat que Bluestone était financé par des investisseurs et des actionnaires, et non par le contrat des hôpitaux :

“Les fonds utilisés pour cette dépense n’étaient pas des fonds VGH”, a déclaré l’avocat.

Hôtels, restaurants et écoles privées

Les transactions examinées par l’enquête montrent que les comptes Bluestone étaient régulièrement utilisés pour payer des dépenses privées.

Les montants en jeu vont de plus de 5 millions d’euros transférés sur des comptes et des sociétés liées au “consultant” VGH Shaukat Ali et ses proches, à plus de 150 retraits d’espèces aux distributeurs automatiques d’une valeur de 54 000 euros.

Les dossiers montrent même comment les paiements des écoles privées à Malte et à Zurich, les frais de vétérinaire, les séjours dans un Hilton monténégrin et les factures de restaurant de 1 000 euros ont été dépensés à Bluestone.

Vitals et Bluestone ont tous deux été dirigés par Tumuluri, avec leur soutien Mark Pawley agissant également en tant que réalisateur.

Contacté, Pawley a déclaré qu’il ne contrôlait pas les comptes bancaires en question.

“M. Tumuluri a déménagé sa femme et sa fille à Malte pour diriger le projet à plein temps, il n’y a donc rien de mal à payer les frais de scolarité et autres frais de subsistance raisonnables, car cela aurait fait partie de son forfait.” des expatriés.

“Je ne peux pas commenter les autres paiements, sauf pour dire que les paiements qui n’étaient pas basés sur le commerce seraient préoccupants”, a déclaré Pawley.

Tumuluri a déclaré à l’OCCRP qu’il avait un contrat avec Bluestone qui comprenait “une provision pour les dépenses personnelles et les frais de scolarité de mes enfants”.

Il a répété que ces paiements provenaient de “sources d’investisseurs” et non de fonds publics.

Alors que les personnes qui dirigeaient Vitals dépensaient beaucoup, l’un des principaux hôpitaux, St Luke, était en grande partie dans un état délabré.

Les dossiers des patients laissés sur le bureau de l’hôpital

Des photographies et des images de l’hôpital St Luke montrent une grande partie du bâtiment en mauvais état, avec de la moisissure sur les murs et le service pour enfants autrefois connu sous le nom de Fairyland laissé à l’abandon.

L’état de négligence a persisté sous Steward, les licenciés actuels.

Dans une section de l’hôpital, les registres des médicaments administrés aux patients sont éparpillés sur un bureau.

Vitals a reçu les clés des trois hôpitaux avec la promesse d’investir plus de 200 millions d’euros pour les transformer en ce que le Premier ministre de l’époque, Joseph Muscat, a décrit comme “des installations médicales de pointe”.

L’accord a depuis été annulé pour des motifs de fraude, des témoignages devant le tribunal confirmant que le comité chargé d’évaluer l’offre de Vital n’a même pas pris la peine d’effectuer des contrôles de diligence raisonnable de base.

Retraits aux guichets automatiques, abonnements Netflix et voitures

Transactions analysées par temps de malt montrer comment les gens derrière Vitals ont dépensé de l’argent en voyages de luxe et en voitures haut de gamme.

Au total, 248 000 € ont été dépensés chez Kind’s Auto Sales, les agents locaux de Mercedes Benz, un constructeur automobile allemand.

Les descriptions des transactions indiquent que de l’argent a été dépensé pour louer des voitures, y compris des modèles coûteux comme la Mercedes Classe S.

180 000 € supplémentaires d’achats dans les points de vente ont été réduits, y compris les abonnements Netflix, les paiements dans les salons de beauté, les magasins de vêtements et les achats d’épicerie.

Les registres financiers montrent des retraits d’espèces aux distributeurs automatiques de Balluta, de la rue Dingli de Sliema et du centre commercial The Point, et d’autres retraits d’espèces à Zurich, en Suisse, pour un montant de 54 000 € entre 2015 et 2017 seulement.

Selon les archives publiques, la famille de Shaukat Ali résidait en Suisse et possédait également un appartement près de The Point à Sliema.

133 184 € supplémentaires ont été dépensés pour des hôtels et la location d’un bureau au Monténégro, où Vitals avait l’intention de s’établir ensuite et où il semblait prêt à reproduire le «modèle hospitalier de Malte».

Près d’un demi-million d’euros de fonds publics ont été dépensés en frais de voyage et d’hôtel et 33 000 euros supplémentaires en enseignement privé, y compris dans les exclusives Quality Schools International. Selon les coordonnées bancaires, les paiements à QSI ont été classés dans les “dépenses Ram”.

Tumuluri: l’argent provenait de sources d’investisseurs

L’avocat de Ram Tumuluri a déclaré à l’OCCRP que Tumuluri avait un contrat avec Bluestone qui comprenait “une provision pour les dépenses personnelles et les frais de scolarité de mes enfants”.

L’avocat a déclaré que Tumuluri ne recevait pas de salaire de Bluestone ou de VGH à l’époque, et que ces paiements provenaient de “sources d’investisseurs” et non d’argent public envoyé à VGH.

Les chiffres de dépenses de Bluestone incluent un séjour de 6 300 € au Podgorica Hilton payé en octobre 2016, 25 000 € de paiements à Five Star Hotels Ltd et un paiement de 3 500 € à Corinthia Marina San Gorg.

Il y a également eu 268 000 € de paiements à une agence de voyage qui n’ont pas été expliqués malgré les demandes répétées des personnes concernées.

Pawley rompt son silence sur l’accord

Pawley a gardé un profil bas depuis son implication dans le règlement VGH.

L’accord a été annulé en février pour fraude et un tribunal a accusé les investisseurs de VGH d’avoir fait un usage déloyal des informations détenues en leur possession par le biais d’un protocole d’accord signé avec le gouvernement.

Un rapport distinct du vérificateur général a déclaré que l’existence de l’accord était la preuve d’une “collusion” entre les investisseurs et le gouvernement, ce qui aurait dû empêcher VGH de soumissionner dans le cadre de l’appel d’offres éventuel.

Pawley et Tumuluri ont déclaré à l’OCCRP qu’ils considéraient le protocole d’accord comme un outil pour obtenir un financement pour le projet, plutôt que comme une garantie qu’ils remporteraient l’offre.

Le tribunal a reproché aux investisseurs de ne pas avoir déclaré l’existence du protocole d’accord au stade de l’appel d’offres.

Pawley a cependant déclaré que les responsables gouvernementaux auraient connu l’existence du protocole d’accord après l’avoir signé.

“Si je me souviens bien, VGH n’était pas tenu de divulguer qu’il avait signé un protocole d’accord antérieur, et en tout état de cause, nous avons été informés par la suite par le gouvernement qu’il devait être annulé.

“Mon vague souvenir est qu’au départ, le plus petit projet n’avait apparemment pas besoin d’un appel d’offres de l’UE”, a déclaré Pawley.

Pawley a déclaré que VGH avait dépensé des sommes considérables pour l’appel d’offres de l’UE, notamment en engageant des consultants bien connus.

Il a dit que si VGH n’avait pas respecté les conditions de l’appel d’offres, et s’il n’avait pas été crédible auprès de ses partenaires, il aurait été difficile pour eux d’être sélectionnés.

“Et si des joueurs plus gros et plus crédibles étaient venus, alors peut-être que VGH ne l’aurait pas eu, malgré les dépenses qu’il avait déjà dépensées. C’est le risque des enchères”, a déclaré Pawley.

Tumuluri a également rejeté les allégations d’irrégularités dans la manière dont la concession a été obtenue.

Il a nié toute collusion avec des représentants du gouvernement et a rejeté la conclusion du tribunal selon laquelle le contrat avait été obtenu de manière frauduleuse.