Le régulateur financier suisse étend les exigences de déclaration pour les transactions cryptographiques

L’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers, ou FINMA, a annoncé qu’elle étendrait une ordonnance anti-blanchiment d’argent qui exige des contrôles d’identité pour signaler certaines transactions cryptographiques.

Dans un avis du 2 novembre, le régulateur financier suisse a dit imposerait un seuil de 1 000 francs suisses, soit environ 997 dollars au moment de la publication, pour les transactions en monnaie virtuelle en espèces ou “autres moyens de paiement anonymes”. Selon la FINMA, le régulateur a procédé à l’ajustement conformément à la loi anti-blanchiment du pays et à l’ordonnance anti-blanchiment de son gouvernement.

“La FINMA a reçu de nombreuses réponses sur la spécification du seuil pour les transactions en monnaie virtuelle”, a déclaré le régulateur. “Compte tenu des risques et des cas d’abus récents, la FINMA maintient la règle selon laquelle des mesures techniques sont nécessaires pour éviter que le seuil de 1000 CHF pour les transactions liées ne soit dépassé dans les trente jours.”

Le régulateur financier suisse a commencé à appliquer un seuil de déclaration pour des transactions en monnaie virtuelle non identifiées de 5 000 à 1 000 CHF en janvier 2020 en réponse aux «risques accrus de blanchiment d’argent» dans la cryptographie. La FINMA prolongera l’ordonnance et le règlement adaptés, qui doivent entrer en vigueur en janvier 2023.

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