GENÈVE : Deux dirigeants de PetroSaudi ont été inculpés en Suisse pour des soupçons de détournement et de blanchiment de près de 2 milliards de dollars en lien avec le fonds public malaisien entaché par le scandale 1MDB, a annoncé Berne mardi.
Le parquet suisse a déclaré qu’il avait “déposé un acte d’accusation contre deux dirigeants de PetroSaudi”, ajoutant que les deux, qui n’ont pas été nommés, font face à des accusations de fraude, de mauvaise gestion criminelle aggravée et de blanchiment d’argent aggravé.
Afin de s’enrichir et d’enrichir les autres, ils auraient détourné au moins 1,8 milliard de dollars transférés par le fonds souverain de la Malaisie… 1MDB dans le cadre d’une joint-venture avec PetroSaudi… et blanchi les sommes impliquées », indique le communiqué.
Les allégations, qui s’étendent sur une période de 2009 à 2015, ne sont que le dernier développement de ce qui a été décrit comme “la plus grande affaire de blanchiment d’argent de l’histoire”.
Il a été révélé pour la première fois en 2015 au milieu de révélations selon lesquelles d’énormes sommes de 1MDB avaient été pillées.
Des enquêtes ont été lancées dans le monde entier sur le scandale de corruption majeur, qui impliquait le Premier ministre malaisien de l’époque, Najib Razak, qui purge actuellement une peine de 12 ans de prison dans cette affaire.
L’acte d’accusation du procureur général, déposé devant le tribunal pénal fédéral suisse, allègue que les deux dirigeants anonymes de la société saoudienne d’exploration et de production pétrolière PetroSaudi ont coopéré avec le financier malaisien et confident de Najib Low Taek Jho, également connu sous le nom de Jho Low. , au cœur de la 1MDB. scandale.
Ensemble, ils avaient “proposé un programme d’investissement consistant en une prétendue transaction de gouvernement à gouvernement” entre l’Arabie saoudite et la Malaisie via 1MDB, qui comprend une coentreprise entre PetroSaudi et 1MDB, a-t-il déclaré.
L’Arabie saoudite n’était pas réellement impliquée dans l’entreprise, mais dans une tentative de renforcer l’apparence qu’elle était, l’accusé a aidé à organiser une rencontre entre Najib et un prince saoudien sur un yacht à Cannes en 2009, selon le communiqué.
Le conseil d’administration du fonds de richesse a été induit en erreur et n’a pas non plus été informé que l’accord donnait à la société une dette de 700 millions de dollars envers PetroSaudi, ou que la société d’exploration pétrolière n’avait pas réellement les droits sur les 700 dollars d’actifs de 2,7 milliards de dollars qu’il avait acceptés. apporter à la table
En conséquence, le conseil d’administration a donné son accord et la transaction a eu lieu en septembre 2009, avec 1 MBD rapportant 1 milliard de dollars en espèces.
Mais ensuite, 700 millions de dollars de cette contribution ont été rapidement transférés sur un compte bancaire suisse au nom d’une société détenue par Low, qui a transféré 85 millions de dollars à l’un des accusés, qui à son tour a transféré 33 millions de dollars à l’autre, selon le communiqué.
Les 300 millions de dollars restants ont été placés sur un compte bancaire suisse appartenant à la coentreprise, mais n’ont profité qu’à PetroSaudi, a-t-il ajouté.
En outre, les deux accusés et Low ont réussi à convaincre le conseil d’administration de 1MDB d’autoriser des transferts de 830 millions de dollars supplémentaires dans le cadre d’un prêt islamique qui a suivi la coentreprise, a-t-il déclaré.
“Les fonds transférés ont également été détournés”, indique le communiqué, ajoutant que les 80 millions de dollars de paiements d’intérêts présumés transférés à 1MBD provenaient en fait de fonds qu’elle avait elle-même transférés.
Selon l’acte d’accusation, l’accusé a blanchi l’argent entre 2009 et 2015 en ouvrant un réseau de comptes bancaires en Suisse et à l’étranger, en transférant des fonds entre eux et en utilisant également les fonds pour acheter des biens immobiliers, des bijoux et du capital-investissement en Suisse et à Londres. .
On ne sait pas quand l’affaire pourrait être jugée.
La déclaration de mardi a souligné que les accusés avaient le “droit d’être présumés innocents à moins qu’un jugement définitif ne soit rendu les condamnant”.
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