Quatre banquiers qui ont aidé un ami proche de Vladimir Poutine à transférer des millions de francs (CHF) sur des comptes bancaires suisses ont été reconnus coupables de ne pas avoir fait preuve de diligence raisonnable sur des transactions financières.
Les quatre ont été reconnus coupables jeudi d’avoir aidé Sergey Roldugin, un violoncelliste de concert que le gouvernement suisse a surnommé “le portefeuille de Poutine”.
Les dirigeants, trois Russes et un Suisse, ont aidé Roldugin, parrain de la fille aînée de Poutine, Maria, à déposer des millions de francs sur des comptes bancaires suisses entre 2014 et 2016.
Les hommes, qui ne peuvent être identifiés en vertu des restrictions de déclaration suisses, ont été reconnus coupables lors d’une audience devant le tribunal de district de Zurich et condamnés à une amende totale de 741 000 CHF (809 040 $), avec sursis pendant deux ans.
En Suisse, les banques sont tenues de refuser ou de mettre fin aux relations commerciales en cas de doute sur l’identité du cocontractant.
Les quatre dirigeants ont aidé Roldugin à gérer deux comptes bancaires à la Gazprombank à Zurich, par lesquels des millions de francs ont transité, sans effectuer de vérifications suffisantes, a déclaré le tribunal.
Le juge Sebastian Aeppli a déclaré qu’il n’était pas possible d’établir le véritable propriétaire des fonds, mais les banquiers ont manqué à leur devoir de diligence et de vérification.
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Reuter
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