Billets de 100 dollars (illustration). – LM Otero / AP / SIPA

La fraude a duré près de vingt ans. Selon une nouvelle enquête internationale Du Consortium international des journalistes d’investigation (ICIJ), des quantités astronomiques d’argent sale ont transité par les plus grandes institutions bancaires du monde entre 1999 et 2017.

<< Les bénéfices des guerres meurtrières contre la drogue, les fortunes détournées des pays en développement et les économies durement acquises volées dans le cadre d’un schéma de Ponzi tous ont pu entrer et sortir de ces établissements financiers, malgré les avertissements des employés de la banque eux-mêmes », explique l’enquête, menée par 108 médias internationaux de 88 pays.

2000 milliards de dollars

L’enquête est basée sur des milliers de «rapports d’activités suspectes» (SAR) adressés à la police financière du Trésor américain, FinCen, par des banques du monde entier.

« Ces documents, compilés par les banques, partagés avec le gouvernement, mais tenus à l’écart du public, révèlent l’énorme gouffre des garanties bancaires et la facilité avec laquelle les criminels les ont exploitées. » assure aux médias américains Buzzfeed News, en préambule à votre recherche. Les documents correspondent à 2 milliards de dollars de transactions, qui ont circulé entre 1999 et 2017.

L’enquête vise cinq grandes banques, JPMorgan Chase, HSBC, Standard Chartered, Deutsche Bank et Bank of New York Mellon, accusées d’avoir continué à transférer des fonds de criminels présumés, même après avoir été poursuivies. ou condamné faute financière.

Une enquête critiquée

Au terme de son enquête, Buzzfeed News déclare que «les réseaux que l’argent sale parcourt le monde sont devenus des artères vitales de l’économie mondiale». Dans un communiqué de presse, la Deutsche BankIl a assuré que les divulgations du Consortium étaient, en fait, des informations « bien connues » de ses régulateurs et a déclaré qu’il avait « consacré des ressources importantes au renforcement de ses contrôles » et « étant extrêmement attentif à respecter (ses) responsabilités et (ses) obligations ».

L’enquête souligne également l’impuissance des autorités américaines à réglementer ces transactions. Dans un communiqué publié avant la publication de l’enquête, la US Treasury Financial Police a averti que la publication de rapports d’activités suspectes était un « crime » qui « pourrait avoir un impact sur la sécurité nationale des États-Unis ».

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