Argent noir: plusieurs lots d’échanges d’informations ont eu lieu entre la Suisse et l’Inde, selon l’envoyé suisse

Dans le cadre de l’échange automatique d’informations bancaires entre la Suisse et l’Inde, les deux pays ont eu plusieurs lots d’échanges d’informations au cours des quatre dernières années, ce qui a conduit à une nouvelle amélioration des relations bilatérales entre les deux nations, selon l’ambassadeur de Suisse en Inde, Dr Ralf Heckner. .
Il a ajouté que l’argent noir n’est « plus un problème » dans les relations financières avec l’Inde.
« Le problème de l’argent noir a été abordé par un traité bilatéral entre la Suisse et l’Inde en 2018 sur l’échange automatique d’informations bancaires entre la Suisse et l’Inde. Nous avons eu plusieurs lots d’échanges d’informations entre la Suisse et l’Inde, donc le problème de l’argent noir est « Ce n’est plus le problème. Il n’y a pas un nuage sur les relations bilatérales en ce qui concerne les relations financières », a-t-il déclaré dans une interview à l’ANI.
Ces détails ont été partagés dans le cadre d’un échange d’informations automatique annuel dans lequel la Suisse a fourni des détails sur près de 34 lakh comptes financiers à 101 pays.

Les rapports indiquent, citant des responsables, que ces détails partagés avec l’Inde concernent « des centaines de comptes financiers », y compris de nombreux cas de comptes multiples associés à certaines personnes, entreprises et fiducies.

Sans divulguer de détails, citant la clause de confidentialité du partage d’informations et l’impact négatif qu’elle pourrait avoir sur les enquêtes futures, les responsables ont déclaré que les données aideraient les enquêtes liées à des soupçons d’évasion fiscale et d’autres irrégularités financières, y compris le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.

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Les investissements indiens dans le système bancaire suisse auraient considérablement augmenté en 2021. Les autorités suisses avaient partagé des informations sur les titulaires de comptes indiens en quatre lots depuis la signature de l’accord d’échange automatique d’informations bancaires en 2018. La Suisse a longtemps été considérée comme un refuge pour les Indiens ultra-riches. , y compris des hommes d’affaires et des politiciens de premier plan.