Le gouvernement maltais continue de vendre la citoyenneté aux milliardaires qui ont des liens authentiques minimes avec le pays, a révélé une enquête d’infiltration de The Guardian.

Des candidats fortunés signent des accords d’un million d’euros en échange de passeports maltais après une période de qualification de 12 mois, selon une séquence secrète, dans une nouvelle qui alarmera encore plus Bruxelles après la fuite de documents cette semaine d’une des plus grandes sociétés de courtage de passeports au monde.

La cache des courriels et des documents de données de Henley & Partners, obtenue par la Fondation Daphne Caruana Galizia et partagée avec The Guardian et d’autres médias, a révélé à quel point les riches Russes, Chinois et Saoudiens se sont rendus malt pour obtenir les soi-disant « passeports dorés ».

Beaucoup ont loué des appartements pour prétendre qu’ils étaient des «résidents», mais ont ensuite laissé les propriétés vacantes.

Pour déterminer si les pratiques révélées dans la fuite se poursuivaient, un journaliste infiltré de The Guardian s’est fait passer en mars le conseiller d’un industriel russe milliardaire qui voulait acheter la citoyenneté maltaise pour lui-même et sa famille.

Lors d’une vidéoconférence avec deux dirigeants de Henley, dont Dominique Volek, chef du groupe de la clientèle privée et membre du comité de direction du cabinet, le journaliste a appris comment:

  • On s’attend à ce que les demandeurs de passeport maltais fortunés ne passent que trois semaines dans le pays, ce qui, selon l’entreprise, a été jugé suffisant par le gouvernement maltais pour démontrer un «lien authentique» avec Malte et obtenir la citoyenneté.

  • Les clients H&P ont tendance à ne fixer que le «strict minimum» de liens maltais pour obtenir un passeport.

  • Certains clients n’utilisent jamais leurs propriétés locatives, même lorsqu’ils effectuent des visites peu fréquentes à Malte. Volek a déclaré: « Écoutez, pour être honnête, beaucoup de clients finissent également par rester dans des hôtels parce qu’ils ne veulent pas nettoyer et préparer les repas. »

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Volek a ajouté: « [To] Nous, les clients, disons qu’ils font le moins. Et nous disons le minimum parce que même dans le cadre du programme d’origine… il n’y a pas de règlement qui indique combien de temps ».

Les demandeurs de passeport maltais ne devraient passer que trois semaines dans le pays
Les demandeurs de passeport maltais ne devraient passer que trois semaines dans le pays

Il a poursuivi: «Au cours des 12 mois, le requérant principal et sa femme devront passer au moins trois semaines à Malte. Vous n’êtes pas un résident de 12 mois où vous êtes physiquement à Malte pendant les 12 mois.

«Mais pour établir de véritables liens avec le pays, le gouvernement souhaite que les candidats adultes passent au moins trois semaines à Malte. Cela peut être fait en une seule visite, donc lorsque nous faisons la demande de résidence au début, les candidats adultes doivent s’y rendre pour donner leurs données biométriques. Certains de nos clients effectuent cette première visite et ne passent que trois semaines, partent et reviennent plus tard pour récupérer le passeport. « 

Henley a expliqué que d’autres liens avec Malte pourraient être établis en rejoignant une salle de sport, en souscrivant à un service de téléphonie mobile ou en faisant un don à une organisation caritative locale, et que tant la société que l’État de Malte feraient preuve de diligence raisonnable envers les candidats.

Un porte-parole a déclaré: «Rien dans les commentaires de Dominic Volek n’est contraire à l’éthique, incorrect sur le plan de la procédure ou contraire aux lois et réglementations maltaises. Il n’y a pas de base juridique dans le droit de l’UE pour déterminer les «liens» qu’un candidat potentiel à la citoyenneté doit établir pour être considéré comme citoyen dans n’importe quel État membre de l’UE; selon la législation de l’UE, cela revient entièrement à chaque État membre de l’UE. « 

La société a également fourni des documents au journaliste infiltré indiquant que pour 888 000 euros (770 000 £), les candidats pouvaient obtenir un passeport maltais après environ 12 mois.

Les charges comprenaient un investissement de 750 000 € à Malte; la location d’une propriété maltaise avec un loyer annuel d’au moins 16 000 € au cours de l’année de référence, puis pour cinq ans supplémentaires après avoir «prêté serment d’allégeance»; et un don d’au moins 10 000 € à une «organisation ou société non gouvernementale, sportive, culturelle, scientifique, philanthropique, de protection animale ou artistique».

La Valette, Malte. Les coûts indiqués comprenaient la location d’une propriété maltaise avec un loyer annuel d’au moins 16 000 € pour l’année éligible. Photographie: David Levene / The Guardian

Combinée aux honoraires de Henley de plus de 100 000 €, plus les autres frais liés à la demande, la contribution totale pour une famille de deux adultes et deux enfants s’est élevée à 1,2 million d’euros.

La révélation que Malte continue de vendre des soi-disant «passeports dorés» à des candidats ayant des liens authentiques minimes avec le pays soulèvera également des inquiétudes parmi les militants anti-corruption, qui craignent depuis longtemps que les programmes soient attrayants pour les criminels et les kleptocrates de régimes répressifs tels que donner un accès complet à l’UE.

En octobre, la Commission européenne a engagé une procédure d’infraction contre Chypre et Malte émettre des lettres de notification formelles concernant leurs projets de citoyenneté pour les investisseurs. La commission a accusé Malte de vendre la citoyenneté européenne à des personnes sans lien réel avec le pays.

Un porte-parole de Malte a déclaré que toute suggestion selon laquelle la condition de résidence de 12 mois était une « imposture » était « objectivement incorrecte ».

Il a déclaré: «L’octroi de la citoyenneté relève de la responsabilité de chaque État. Les candidats qui souhaitent investir à Malte reçoivent un permis de séjour pendant leur séjour à Malte. C’est un processus qui implique des contrôles des bases de données d’Interpol et d’Europol, des contrôles aux frontières et une présence physique à Malte ».