Alors qu’une enquête criminelle se poursuit à New York après le dépôt d’accusations de fraude fiscale contre l’entreprise de Donald Trump et d’un cadre supérieur, d’autres procureurs de Géorgie, de Washington DC et de New York mènent des enquêtes en cours qui pourraient également conduire à de graves accusations contre Trump et son l’entreprise, selon d’anciens procureurs et des archives publiques.

Par exemple, un procureur de Géorgie mène une vaste enquête criminelle sur le tristement célèbre appel du 2 janvier de Trump au secrétaire d’État de Géorgie le suppliant de « trouver 11 780 voix » pour bloquer la victoire électorale de Joe Biden là-bas.

Pendant ce temps, des procureurs distincts à New York et à Washington DC examinent si les entreprises de Trump ont profité illégalement lors de son investiture en 2017. Le procureur général de Washington a poursuivi le comité inaugural, le Trump International Hotel à DC et la Trump Organization, alléguant qu’ils prévoyaient de rendre « exorbitant et illégal ». paiements de plus d’un million de dollars à l’hôtel Trump’s DC qui a accueilli certains des événements inauguraux.

De plus, Trump pourrait être pris dans une enquête pénale fédérale sur son ancien avocat personnel, Rudy Giuliani, vers qui Trump s’est tourné pour déterrer Biden en Ukraine pendant la campagne. Giuliani ferait l’objet d’une enquête pour d’éventuelles violations des lois sur le lobbying étranger qui nécessitent un enregistrement, et pour son rôle dans le limogeage par Trump de l’ambassadeur américain là-bas en 2019.

Sur un autre front juridique, Trump fait face à plusieurs poursuites civiles, dont une de l’écrivain E Jean Carroll, dont les mémoires de 2019 allèguent que Trump l’a une fois violée. Après que Trump l’a accusée d’avoir menti pour vendre des livres, Carroll a déposé une plainte en diffamation.

D’anciens procureurs du ministère de la Justice affirment que ces enquêtes et poursuites augmentent la pression juridique sur Trump, alors même que le procureur du district de Manhattan, Cyrus Vance, et le procureur général de New York, Letitia James, enquêtent sur d’autres allégations d’actes illégaux commis par les sociétés de Trump, en plus des accusations de fraude fiscale de juin contre le L’organisation Trump et son organisation. CFO Allen Weisselberg, un programme qui lui a prétendument offert des voitures gratuites, des locations et d’autres avantages pendant des années.

Trump a dénoncé les accusations de New York comme un stratagème politique des démocrates et a ciblé les autres comme une chasse aux sorcières. Weisselberg et la Trump Organization ont plaidé non coupable le 1er juillet des accusations de fraude fiscale.

Mais cette série d’enquêtes et de poursuites de grande envergure pose d’énormes maux de tête juridiques à Trump et semble bien plus grave que beaucoup d’autres que Trump a esquivé pendant des décennies, selon d’anciens procureurs.

« Les menaces d’aujourd’hui sont plus nombreuses et plus graves que jamais, et il est difficile d’imaginer que sa chance continue », a déclaré Michael Bromwich, ancien procureur et ancien inspecteur général du ministère de la Justice, dans une interview.

«Trump déteste jouer en défense, ce qui explique son procès sans fondement plus tôt cette semaine contre de grandes entreprises technologiques. Il est très probable que nous verrons beaucoup plus de chaussures tomber dans un avenir prévisible, et Trump le sait. Il n’a jamais eu si désespérément besoin des meilleurs talents juridiques, et ce n’est pas ce qu’il doit le représenter. »

D’autres vétérans du ministère de la Justice prévoient de multiples tribulations juridiques pour Trump.

« Donald Trump fait maintenant face à plus d’une douzaine de poursuites civiles et d’enquêtes pénales distinctes, et d’autres problèmes devraient suivre », a déclaré Phillip Halpern, un ancien procureur californien qui a passé trois décennies à se concentrer sur les affaires de corruption.

Halpern a ajouté que les enquêtes criminelles en Géorgie, à New York et à Washington ont le potentiel « d’avoir un impact considérable sur l’héritage historique de Trump et de lui faire passer, lui ou divers membres de sa famille, ses associés et ses avocats, un temps considérable en prison ».

Halpern a souligné que les poursuites civiles et l’enquête à New York sur Vance et James « portent le potentiel de sanctions pécuniaires personnelles considérables et pourraient soumettre les entreprises de Trump à des sanctions massives ».

Ces menaces juridiques varient en termes de risque pour Trump, mais l’enquête sur l’appel de Trump faisant pression sur le secrétaire d’État géorgien Brad Raffensperger pour annuler la victoire de Biden vaut la peine d’être regardée.

Le procureur de district qui a mené cette enquête, Fani Willis, a écrit que les procureurs examinaient « les violations possibles de la loi géorgienne interdisant la sollicitation de fraude électorale, les fausses déclarations aux agences gouvernementales nationales et locales, le complot , crime organisé, violation du serment d’office et toute participation à des violences ou menaces liées à l’administration des élections ».

Cathy Cox, ancienne secrétaire d’État de Géorgie et doyenne de la faculté de droit de l’Université Mercer, a déclaré que l’enquête du comté de Fulton « n’est rien à prendre à la légère ».

Allen Weisselberg prend sa retraite après son audience de destitution devant le tribunal de Manhattan la semaine dernière. Photographie : Brendan McDermid / Reuters

Cox a souligné que Willis a « une expérience avec le vaste Rico de Géorgie [Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act] loi, a des antécédents d’utilisation réussie dans des affaires très médiatisées et a engagé l’expert incontesté de Rico, l’avocat John Floyd, pour l’aider. Ces facteurs augmentent encore cette affaire en termes de potentiel d’accusations criminelles graves. »

De plus, les affaires de Trump sont menacées par les enquêtes sur les dépenses de son comité inaugural qui ont été lancées séparément par les procureurs fédéraux de New York et par le procureur général de Washington, Karl Racine. Racine a déposé Donald Trump Jr et Ivanka Trump, ce qui pourrait créer d’autres problèmes pour la famille Trump s’ils ne répondent pas honnêtement.

Dans un dossier judiciaire, le bureau de Racine a déclaré que le témoignage de Trump Jr « soulevait d’autres questions sur la nature » d’un projet de loi lié à l’inauguration « et révélait des preuves que les accusés n’avaient pas encore présenté au district ».

D’autres maux de tête juridiques pour Trump pourraient résulter de l’élargissement de l’enquête sur Giuliani, dont le domicile et le bureau de New York ont ​​été perquisitionnés en avril par des agents fédéraux qui ont saisi 10 appareils électroniques, dont des téléphones portables et des ordinateurs.

L’enquête se concentrerait sur le rôle de Giuliani dans le limogeage par Trump de l’ambassadrice américaine en Ukraine Marie Yovanovitch en mai 2019, une décision poussée par Giuliani et deux associés d’origine soviétique. premier cas. le processus de destitution.

Giuliani fait l’objet d’une enquête pour déterminer s’il a enfreint la loi sur l’enregistrement des agents étrangers, qui exige que ceux qui font pression sur le gouvernement des États-Unis au nom de fonctionnaires étrangers s’enregistrent auprès du ministère de la Justice.

Giuliani a nié avoir fait quoi que ce soit d’illégal.

Pour l’avenir, d’anciens responsables du ministère de la Justice affirment que les accusations détaillées désormais portées contre l’Organisation Trump et son directeur financier pourraient annoncer de nouveaux problèmes juridiques pour les affaires de Trump.

« La rigueur et la nature hautement factuelle des allégations donnent un bon aperçu des pratiques commerciales profondément inappropriées de Trump », a déclaré Donald Ayer, ancien procureur général adjoint du ministère de la Justice de l’administration George HW Bush. « Il n’y a aucune raison particulière de penser que de telles pratiques inappropriées se limitaient aux accords avec Allen Weisselberg. »

Pourtant, certains anciens procureurs prédisent qu’à mesure que leurs problèmes juridiques s’intensifient, Trump et ses partisans tireront parti des enquêtes à des fins politiques.

« Trump utilise ses problèmes juridiques pour renforcer son image d’outsider (et) pour enflammer sa fondation », a déclaré Barbara McQuade, professeure de pratique à la faculté de droit de l’Université du Michigan et ancienne procureure des États-Unis pour le district oriental du Michigan. .

Elle a ajouté : « Mais pour ceux qui se soucient de l’état de droit, il est important de tenir pour responsables les personnes qui participent à des activités illégales, même les anciens présidents ».

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