Le procureur général de New York, Letitia James, a poursuivi mercredi Donald Trump et trois de ses enfants adultes pour ce qu’elle a qualifié de fraude « stupéfiante » visant à gonfler à tort la valeur des actifs détenus par son entreprise familiale, la Trump Organization, pour votre propre bénéfice financier.

James il demande des sanctions qui, si elles étaient imposées, pourraient mettre fin à la carrière immobilière de l’ancien président et mettre en péril la Trump Organization elle-même, fondée par son père dans le Queens dans les années 1920.

Il s’agit notamment de l’interdiction Triomphe et leurs enfants Donald Jr., Ivanka et Eric ne serviront plus jamais comme dirigeants d’une société enregistrée à New York.

Le procureur général demande à un tribunal d’obliger les Trump à restituer au moins 250 millions de dollars en ce qu’elle dit être des gains mal acquis. James a également déclaré que son bureau transmettrait les preuves au ministère de la Justice pour d’éventuelles accusations criminelles, y compris la fraude bancaire.

« M. Trump pensait qu’il pouvait s’en tirer avec l’art du vol, mais aujourd’hui, cette conduite prend fin », a déclaré James, faisant allusion aux mémoires de 1987 qui ont aidé à redorer l’image de Trump en tant que magnat de l’immobilier avec une touche de Midas. l’art du deal. « Nous devons obliger les anciens présidents à respecter les mêmes normes que les Américains ordinaires », a-t-il ajouté.

Le procès représente une action en justice extraordinaire contre un ancien président américain qui reste la figure la plus puissante du Parti républicain et qui est envisageant une autre course pour la Maison Blanche.

Cela a marqué le point culminant d’une enquête de près de trois ans qui a été marquée par des affrontements amers entre le procureur général et les Trump et leurs avocats. Trump a accusé à plusieurs reprises James, un démocrate, de mener une « chasse aux sorcières » pour détruire sa carrière politique.

Mercredi, un porte-parole de l’organisation Trump a qualifié le procès de « harcèlement politique » et a rejeté l’affirmation selon laquelle la famille aurait victimisé toute entité.

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« Non seulement aucune banque n’a été lésée, mais elles ont en fait réalisé d’énormes profits, à hauteur de centaines de millions de dollars en intérêts et frais, et n’ont jamais eu de problème avec aucun des prêts en question », a déclaré le porte-parole.

De nombreux détails du costume de James ont été anticipés dans un dépôt légal de janvier. Au cœur de l’affaire se trouve le « relevé financier » annuel que Trump et ses conseillers ont préparé pour démontrer sa valeur nette aux prêteurs et aux partenaires commerciaux potentiels.

Trump, selon James, a insisté pour que le nombre augmente chaque année. Pour ce faire, a-t-il dit, les Trump ont systématiquement gonflé la valeur d’actifs tels que les tours de bureaux et les clubs de golf et même le domaine Mar-a-Lago de l’ancien président. Ceci, à son tour, leur a permis d’obtenir des avantages économiques, y compris l’accès au financement à des conditions plus favorables.

Les Trump écriraient alors la valeur des mêmes actifs pour réduire leurs factures fiscales, a-t-il allégué. Entre 2011 et 2021, l’état de la situation financière contenait plus de 200 fausses évaluations, selon le procès.

« Avec l’aide de Donald Jr, Eric, Ivanka et d’autres accusés, Trump a illégalement gonflé et dégonflé sa valeur nette par milliards pour obtenir et rembourser des prêts, obtenir des prestations d’assurance et payer moins d’impôts », a déclaré James.

Parmi les nombreux exemples d’une plainte de plus de 200 pages, il y avait le propre penthouse de Trump. Il l’évaluait à 327 millions de dollars en 2015, à une époque où aucun appartement de la ville ne s’était vendu à plus de 100 millions de dollars. Les Trump ont justifié cela en triplant presque leur estimation de la superficie au sol.

Une autre affaire concernait le 40 Wall Street, une tour de bureaux dans le bas de Manhattan. Selon James, les Trump l’ont évalué à 524 millions de dollars en 2011, bien que Cushman et Wakefieldune société de services immobiliers, a fixé le même bâtiment à environ 200 millions de dollars lors d’une évaluation pour un autre client.

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L’ancien président, selon James, a également ajouté une prime de marque de 30% à toute propriété simplement pour porter le nom de Trump.

En plus des Trump, le procès nomme Allen Weisselberg, directeur financier de longue date de la Trump Organization, et Jeffrey McConney, son contrôleur. En août, Weisselberg a plaidé coupable à 15 chefs d’accusation de fraude fiscale criminelle dans le cadre d’un accord avec les procureurs qui devrait entraîner une peine de cinq mois de prison.

La recherche de Trump par James a été une affaire prolongée, avec des retards juridiques répétés et des questions sur la force de ses preuves et sur les mérites et les conséquences de la destitution d’un ancien président.

Une enquête criminelle parallèle menée par le procureur du district de Manhattan, Alvin Bragg, a semblé stagner plus tôt cette année lorsque les deux procureurs qui la supervisaient ont brusquement démissionné. Dans un communiqué mercredi, Bragg a déclaré que son enquête était « active et en cours ».

Un défi qui a obsédé les procureurs est que les parties avec lesquelles Trump a traité étaient des prêteurs majeurs, tels que Deutsche Bank, et devraient être censées faire leur propre diligence raisonnable, quelles que soient les réclamations de la famille, et surtout compte tenu de la réputation de Trump. vantardise de Trump.

De plus, les états financiers annuels de Trump ont été préparés avec l’aide de son ancien comptable, Mazars, mais n’ont pas été officiellement audités par le cabinet. En février, Mazars a coupé les ponts avec Trump, affirmant qu’il ne pouvait plus répondre pendant 10 ans de ses états financiers.

Pendant ce temps, Trump est connu pour n’avoir conservé aucune trace écrite détaillée. Les procureurs espéraient que Weisselberg pourrait les aider, mais il a refusé de témoigner contre son patron.

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Dans une affaire pénale, les procureurs doivent convaincre le jury hors de tout doute raisonnable. La poursuite civile que James a déposée fait face à un fardeau de preuve moins lourd.

Pendant ce temps, l’organisation Trump pourrait faire face à des complications supplémentaires, selon Daniel Horwitz, avocat chez McLaughlin & Stern. « Toute personne accusée de fraude rencontrera inévitablement un certain niveau de résistance de la part des institutions financières », a-t-il déclaré.

Alors que le procureur général déposait sa plainte à Manhattan, l’un des anciens alliés de l’ancien président, Tom Barrack, était jugé à Brooklyn pour lobbying illégal au nom des Émirats arabes unis.

Le premier jour du procès, les procureurs ont expliqué que Barrack « avait agi comme les yeux, les oreilles et la voix des Émirats arabes unis » sur une période de deux ans au cours de laquelle il aurait tenté d’insérer des points de discussion dans les discours de Trump. et a accepté d’approuver. sur des informations sensibles à Abu Dhabi.

Son avocat, Michael Schachter, a qualifié ces accusations de « ridicules », affirmant que l’investisseur en capital-investissement avait en fait imploré Trump de se ranger du côté du Qatar et contre les pays voisins, dont les Émirats arabes unis, qui imposaient un embargo régional sur le gaz. riche émirat. .

« Tom a aidé l’ennemi des Émirats arabes unis, le Qatar », a déclaré Schachter. Il a décrit Barrack comme « son propre homme » et a rejeté l’idée que le fondateur et président d’une entreprise d’investissement de 40 milliards de dollars aurait pu être recruté sous la direction de n’importe quel pays étranger. « Il l’a fait parce qu’il croyait que c’était la bonne chose à faire. »

Reportage supplémentaire de Mark Vandevelde à New York