La Haute Cour du Royaume-Uni a émis des mandats d’arrêt contre Mukhtar Ablyazov. Il y a deux ans, il a obtenu l’asile politique en France. Abliazov prétend être persécuté par le régime kazakh.

Et, selon un rapport de Channel 4 News et du Sunday Times en 2019, les avocats et conseillers financiers de la ville se sont également vantés d’avoir réussi à obtenir des visas dorés pour un membre de la famille de l’ancien dictateur libyen Mouammar Kadhafi, fils d’un ministre corrompu du gouvernement thaïlandais. et des millionnaires iraniens et irakiens qui ont été touchés par les sanctions.

Pourtant, selon Spotlight on Corruption, les visas dorés délivrés entre 2008 et 2015 n’ont fait l’objet d’aucune vérification des antécédents.

Pendant toute cette période, désormais connue sous le nom de «période de foi aveugle», le ministère de l’Intérieur aurait supposé que les banques vérifieraient la bonne foi des titulaires de visa lorsqu’ils tentaient d’ouvrir un compte bancaire.

Les banques, cependant, ont supposé qu’une demande de visa réussie pouvait être considérée comme la preuve qu’une diligence raisonnable avait déjà été effectuée, ce qui aurait pour conséquence que personne ne procéderait à des vérifications appropriées.

Pendant ce temps, les juges de la Cour d’appel ont averti en avril de l’année dernière que les règles relatives aux visas dorés étaient « mal rédigées » et que certains demandeurs avaient pu les obtenir malgré le fait que les investissements nécessaires se retrouvaient finalement en Russie.

Quelques mois plus tard, la Financial Conduct Authority (FCA) a révélé qu’elle avait fermé un gestionnaire de patrimoine basé à Londres, Dolfin Financial, en raison d’un stratagème complexe qui permettait aux clients de ne payer que 400 000 £ au lieu des 2 millions de £ requis.

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Un rapport de la commission du renseignement et de la sécurité du Parlement a également appelé séparément à des changements, avertissant que de nombreux Russes liés à Poutine s’étaient « bien intégrés dans la scène commerciale et sociale britannique et acceptés en raison de leur richesse ».

Lord Wallace de Saltaire, un pair démocrate libéral, estime que le système de visa doré pose un risque potentiel pour la sécurité du Royaume-Uni et est également en contradiction avec la position ferme prise par Priti Patel, le ministre de l’Intérieur, envers d’autres formes de migration.

Son amendement proposé au projet de loi sur la nationalité et les frontières renforcerait davantage les contrôles sur les candidats, ou fermerait le programme si cela ne pouvait pas être réalisé.

« En continuant à permettre aux personnes de pays non démocratiques dont la richesse a été acquise par l’influence politique ou la corruption de s’installer ici, nous sapons la qualité de la démocratie britannique », argumente-t-il.

« Si vous croyez au rétablissement de la souveraineté de ce pays, alors l’idée de vendre la citoyenneté comme ça sape tout le principe. Cela semble également être une énorme anomalie dans la politique de Priti Patel de restreindre autrement l’accès à la citoyenneté à ceux qui sont entièrement propres.

Le ministère de l’Intérieur rejette les affirmations selon lesquelles des contrôles n’ont pas été effectués sur les demandeurs de visa doré entre 2008 et 2015 et affirme avoir réformé le système à deux reprises pour éviter qu’il ne devienne un conduit pour l’argent sale.

Les banques doivent désormais faire preuve de diligence raisonnable avant de pouvoir ouvrir des comptes bancaires et les candidats doivent fournir la preuve de la source de leurs fonds remontant à au moins deux ans.

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« Dans le cadre de notre travail pour empêcher cette route de la corruption, nous examinons tous les visas d’investisseur de niveau 1 accordés avant que ces réformes ne soient faites, et rendrons compte de nos conclusions en temps voulu », a ajouté un porte-parole. « Nous n’avons pas exclu d’apporter d’autres modifications si nécessaire. »

Mais Susan Hawley, directrice exécutive de Spotlight for Corruption, affirme qu’il y a peu de preuves jusqu’à présent que le gouvernement traite la question de toute urgence.

« On sait depuis longtemps que le régime des visas dorés du Royaume-Uni présente des risques très élevés pour notre sécurité nationale », dit-elle.

« Compte tenu de ces risques, il est étonnant que le gouvernement soit en fait assis sur l’examen qu’il a commencé il y a quatre ans. »

Au fur et à mesure que le programme se poursuit, bon nombre de ceux qui ont obtenu des visas dorés depuis 2015 ou avant sont désormais éligibles à la citoyenneté à part entière.

Cela signifie, selon les critiques, que les passeports britanniques sont toujours en vente – du moins tant que l’offre dure.