La police française a perquisitionné les bureaux parisiens de GFG Alliance de Sanjeev Gupta et une usine métallurgique qu’il possédait auparavant dans le cadre d’une escalade d’une enquête criminelle sur l’empire du magnat des métaux.

Le parquet de Paris a ouvert une enquête sur les opérations françaises de Gupta l’année dernière sur des allégations d ‘ »abus de biens sociaux » et de « blanchiment d’argent », reflétant une enquête distincte menée par le Serious Fraud Office (SFO) du Royaume-Uni.

Autrefois célébré par les politiciens du monde entier comme le « sauveur de l’acier » pour son sauvetage d’usines et de fonderies mal aimées, le groupe de Gupta a fait face à des soupçons d’opérations frauduleuses après que son principal prêteur, Greensill Capital, s’est effondré il y a un an. .

Les raids de la semaine dernière comprenaient une fonderie d’aluminium à Dunkerque, dont le conglomérat appartenant à la famille de Gupta a perdu le contrôle l’année dernière lorsque le groupe de capital-investissement American Industrial Partners a saisi l’usine.

Des personnes familières avec le raid de Dunkerque ont déclaré qu’une dizaine de policiers armés sont arrivés tôt le matin et sont restés toute la journée pour interroger les cadres et faire des copies des serveurs de messagerie.

Ils ont ajouté que les questions des policiers portaient sur plusieurs transactions effectuées alors que l’usine était sous le contrôle de GFG, comme une transaction dans laquelle des fonds de Dunkerque auraient été utilisés pour payer un règlement judiciaire de 25 millions de dollars avec Rio Tinto, en raison d’un long différend sur le rachat de la fonderie au groupe minier en 2018.

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Un porte-parole d’Aluminium Dunkerque a confirmé que mercredi « des agents de la Direction régionale de la police judiciaire de la préfecture de police de Paris (DRPJ), la division de police judiciaire de la police nationale française, ont inspecté les bureaux d’Aluminium Dunkerque », et il a ajouté que la société « coopérait pleinement à toute enquête des autorités françaises ».

GFG a déclaré que le paiement de 25 millions de dollars à Rio Tinto a réglé une réclamation en cours pour l’alimentation électrique à « une remise » avec un accord pour « renoncer à toutes les autres réclamations préexistantes entre les deux groupes ».

« La transaction a été gérée par d’anciens dirigeants de GFG qui ont depuis quitté l’entreprise et a été financée par AIP pour ouvrir la voie à son acquisition contestée d’Aluminium Dunkerque », a ajouté GFG.

« GFG a enquêté sur l’enquête des autorités françaises et a déterminé qu’il n’y avait pas d’irrégularités dans ses transactions françaises en rapport avec cette transaction ou toute autre, et coopère pleinement avec les autorités françaises. »

Le parquet de Paris n’a pas répondu aux demandes de commentaires.

Greensill Capital, une startup de prêt de haut vol qui avait David Cameron comme conseiller, s’est effondrée en mars 2021 après que GFG a fait défaut sur 5 milliards de dollars de dette. Le dénouement de Greensill a suscité un examen minutieux de la validité des factures liées à GFG soutenant les prêts.

L’année dernière, l’organisme de surveillance financière allemand a déposé une plainte pénale contre la direction de Greensill Bank, qui a fourni des milliards d’euros de prêts aux entreprises Gupta. Le régulateur BaFin a déclaré que le prêteur basé à Brême « n’était pas en mesure de fournir la preuve de l’existence de créances sur son bilan qu’il avait achetées à GFG Alliance Group ».

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Les régulateurs financiers britanniques enquêtent également sur Wyelands Bank, un prêteur britannique appartenant à Gupta, qui s’est pratiquement effondré après avoir accordé une série de prêts douteux à des sociétés liées aux activités du magnat des métaux. Andrew Bailey, gouverneur de la Banque d’Angleterre, a révélé l’année dernière que les régulateurs avaient également référé la banque à la National Crime Agency et au SFO.

Gupta a changé son équipe de direction à Dubaï après l’effondrement de Greensill, où l’homme d’affaires d’origine indienne a longtemps eu une maison. Cependant, il s’est rendu l’année dernière en Roumanie et en Australie, pays où GFG possède de grandes aciéries.

Reportage supplémentaire de Michael Pooler et Sylvia Pfeifer