Le procureur financier de France a ouvert une enquête sur le gouverneur de la banque centrale du Liban, Riad Salamé, devenant le deuxième pays européen à enquêter sur les activités des banquiers à l’étranger.

Financiero Nacional Parquet (PNF) a déclaré que son enquête avait commencé fin mai et examinerait les allégations de complot et de blanchiment d’argent dans le cadre d’un groupe organisé.

Cette décision intervient après que deux groupes anti-corruption ont déposé des plaintes distinctes auprès des autorités françaises leur demandant d’examiner si Salamé avait transféré des « biens mal acquis » hors du Liban avant une crise bancaire qui a commencé en 2019 et a empêché des millions de citoyens d’accéder à. vos fonds.

Les plaintes Accountability Now et Sherpa allèguent que Salamé, trois membres de sa famille et un associé de la banque centrale libanaise ont utilisé des moyens illégaux pour construire un « riche patrimoine » en Europe.

La France a suivi le procureur fédéral suisse en examinant les avoirs étrangers de Salamé, qui, selon lui, sont des investissements légitimes réalisés avec l’argent qu’il a gagné en tant que banquier de Merrill Lynch avant de devenir gouverneur de la banque centrale en 1993. Les autorités suisses ont lancé des enquêtes l’année dernière, impliquant environ 300 $ millions qui ont été transférés de comptes à la banque centrale du Liban vers des comptes en Suisse.

L’avocat de Salamé en France a rejeté ce qu’il a qualifié d’enquête « préliminaire » qui n’était « à ce stade, qu’une simple communication ou opération politique ».

Salamé nie tout acte répréhensible.

Les enquêtes remettent en cause la réputation de Salamé, qui pendant des années a été crédité d’avoir stabilisé l’économie libanaise face aux troubles politiques et aux conflits régionaux. Son héritage a été entaché par sa gestion très critiquée de la politique monétaire pendant la grave crise économique. Cependant, en l’absence de leadership politique, le rôle de Salamé au Liban n’a fait que devenir plus critique. La Banque mondiale est allée jusqu’à décrire la Banque du Liban comme « un législateur quasi exclusif ».

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Le Liban souffre d’une crise économique historique, fondée sur des décennies de mauvaise gouvernance et de corruption, mais exacerbée par la pandémie et la catastrophe du port de Beyrouth en août dernier. La semaine dernière, la Banque mondiale a déclaré que l’effondrement de la banque « se classera probablement dans le top 10, peut-être dans le top trois » des crises financières depuis le milieu du XIXe siècle, après que la production économique du Liban soit tombée d’environ 55 000 millions de dollars en 2018 à seulement $ 33 milliards en 2020..

Stéphane de Navacelle, un avocat basé à Paris spécialisé dans les crimes en col blanc, a déclaré que l’enquête était similaire aux précédentes dans lesquelles des enquêteurs français avaient examiné les avoirs de fonctionnaires étrangers en France pour déterminer s’ils avaient été obtenus illégalement.

« Le PNF agit sur sa parole pour lutter contre d’éventuels crimes en col blanc qui ont un lien avec la France », a déclaré de Navacelle. « Le pays est de plus en plus à l’aise pour prendre la tête des forces de l’ordre lorsqu’il s’agit de retrouver les avoirs illicites dans les affaires transfrontalières. »

En 2017, le PNF a confisqué les avoirs de Teodorin Obiang, le vice-président de la Guinée équatoriale, et a obtenu une condamnation à son encontre. Il a pris des mesures similaires contre les dirigeants politiques du Gabon et de la République du Congo.

La France, qui a gouverné le Liban en tant que titulaire de mandat après la chute de l’Empire ottoman, avait pris l’initiative d’essayer d’accompagner un accord pour un nouveau gouvernement parmi les politiciens libanais contestés.

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