Le procureur général de la Suisse enquête sur les allégations selon lesquelles le gouverneur de la banque centrale du Liban et son frère ont détourné plus de 300 millions de dollars de cette institution par le biais de transactions avec une mystérieuse société offshore.

«Depuis au moins avril 2002, il semble que le gouverneur de la banque centrale, Riad Salame, avec l’aide de son frère Raja Salame, ait organisé des opérations de détournement de fonds. . . dépassant 300 millions de dollars au détriment de la Banque du Liban [BdL]»A écrit le bureau du procureur général suisse dans une lettre aux autorités libanaises demandant l’entraide judiciaire.

La lettre, envoyée en novembre de l’année dernière, a été divulguée et est accessible au public en ligne sur un site d’information libanais. Un responsable libanais a confirmé l’authenticité de la lettre. Le parquet suisse a confirmé au FT une «enquête pénale sur des soupçons de blanchiment d’argent aggravé. . . concernant un éventuel détournement de fonds au détriment de la Banque du Liban », et qu’il avait sollicité l’aide des« autorités compétentes »des Libanais. Il a refusé de commenter davantage.

Dans un entretien avec le FT cette semaine, le banquier central n’a pas nié que les transactions avaient eu lieu. Mais il a dit que « pas un dollar qui était dans les opérations que vous évoquez n’était au détriment de la BdL », et a ajouté: « toutes ces transactions ont été approuvées par le [BdL’s] panneau central ».

C’est le dernier scandale à frapper le puissant gouverneur de la banque centrale du Liban, autrefois salué pour avoir stabilisé la nation fragile à travers les guerres régionales et la crise financière mondiale. Mais Salame, qui prétend être victime d’une «campagne de dénigrement», est sous le feu des critiques depuis l’effondrement de la monnaie locale, déclenchant une hyperinflation. Alors que le pays subit sa pire crise financière et économique depuis trois décennies, de nombreux Libanais lui reprochent, ainsi que les politiciens du pays, d’avoir mal géré la politique monétaire et les réserves.

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Le procureur général suisse examine les transactions d’une valeur de plus de 330 millions de dollars effectuées entre 2002 et 2015, d’un compte BdL à un compte HSBC Suisse au nom de «Forry Associates», selon la lettre. Les enquêteurs suisses ont allégué que cette sombre société offshore était contrôlée par le frère de Salame, Raja. Des centaines de millions ont ensuite été acheminés de Forry vers des comptes bancaires suisses contrôlés par les deux Salames, ont allégué les enquêteurs dans la lettre.

La BoL avait attribué à Forry un contrat de courtage non exclusif en 2002, indique la lettre, signée à la fois par Riyad et Raja Salame. Quatre anciens banquiers libanais de haut rang, familiers du trading obligataire au moment où la BoL a embauché Forry, ont déclaré qu’ils n’avaient pas entendu parler de la société.

Sur les 333 millions de dollars transférés à Forry, 248 millions de dollars ont été acheminés vers le compte personnel de Raja Salame à HSBC, ont déclaré les enquêteurs suisses à leurs homologues libanais dans la lettre, dont les détails ont été largement diffusés dans les médias suisses et libanais. Un peu moins de 10 millions de dollars sont allés à deux comptes qui, selon les enquêteurs, étaient contrôlés par Riad Salame, sous le nom de « Westlake Commercial Inc », enregistré au Panama chez Julius Baer, ​​et enregistré en Suisse. « OUI 2 SA»Chez EFG Bank à Zurich. Plus de 7 millions de francs suisses ont été transférés de SI 2 SA vers un compte UBS nommé « Red Street 10 SA», Qui a été utilisée pour acheter une propriété en Suisse, ont allégué les enquêteurs. La rue Rouge se traduit par «Sharia Hamra» en arabe, la rue Beyrouth où se trouve le siège de la BdL.

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Riad Salame a refusé de préciser qui dirigeait Forry, si son frère avait signé le contrat ou s’il était derrière Westlake ou SI 2 SA. Il a dit que le compte BdL qui payait Forry était un « compte de compensation » et que l’argent provenait de « participants à la transaction ».

« [T]Le montant dont vous parlez est de plus de 14 ans, ni en une seule fois ni en une seule opération, donc la moyenne ne dépasse pas 20 millions de dollars par an », a ajouté Salame. Niant les conflits d’intérêts, Salame a déclaré que Forry « n’avait pas d’exclusivité et qu’il n’y avait donc pas de traitement spécial ». Lorsqu’on lui a demandé que cette entreprise avait rapporté des millions de dollars, Salame a répondu: «Est-ce illégal? Ce serait illégal [is] si nous [ie. BdL] ils payaient la commission. « 

Enregistré dans les îles Vierges britanniques en 2001, Forry a été dissous en 2016, selon les registres des BVI. Les documents divulgués montrent que Forry était propriété de Nomihold, une autre société enregistrée aux BVI avec des propriétaires cachés. Le FT n’a pas pu atteindre Nomihold.

Raja Salame, qui siège au conseil d’administration du géant de l’immobilier libanais Solidere, a refusé de commenter les allégations. «Mon intégrité n’a jamais été remise en question. J’ai toujours gagné légitimement mon argent », a-t-il déclaré au FT.

Quatre anciens membres du conseil d’administration central de BdL, qui ont siégé pendant la période concernée et ont parlé sous couvert d’anonymat, ont déclaré qu’ils ne se rappelaient pas avoir approuvé les transactions pour Forry. Riad Salame a refusé de montrer des documents confirmant les décisions du conseil central, invoquant le secret bancaire.

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Les enquêteurs suisses, qui ont attribué environ 50 millions de dollars d’actifs liquides détenus par la Suisse à Riad Salame, enquêtent également sur environ 15 millions de dollars de transactions entre les comptes bancaires de BdL et les comptes personnels de Salame chez UBS, Credit Suisse et Banque Pictet. & CIE entre 2012 et 2019. Salame a déclaré que les comptes de la BdL lui appartenaient, a transféré son propre argent et a nié que des transferts aient été effectués en 2019. Il a déclaré que la source de sa richesse personnelle provenait des 23 millions de dollars qu’il avait gagnés en tant que banquier avant de devenir gouverneur en 1993.

Le Credit Suisse, HSBC Suisse, UBS et Julius Baer ont déclaré que la loi suisse ne leur permettait pas de commenter les problèmes des clients. Dans un communiqué, Pictet & Cie a déclaré: « Notre politique est de ne pas commenter des questions qui font toujours l’objet d’une enquête en cours, en particulier lorsque les noms de personnes sont en jeu. » Il a dit qu’il coopérait avec les autorités.