New Delhi, 5 juin (SocialNews.XYZ) La Direction de l’application (ED) a saisi des actifs d’une valeur de Rs 2,74 crore sous forme de dépôts à terme, de soldes bancaires et de terrains au Bengale occidental appartenant à Shyama Prasad Murarka et Sanjay Murarka en vertu des dispositions de la loi sur la gestion des devises (FEMA) au Panama. Cas de fuite de papier.
Un responsable de l’ED a déclaré qu’il avait été révélé dans les fuites du Panama que Shyama Prasad Murarka (décédé depuis) et Sanjay Murarka étaient administrateurs et actionnaires de Billipack Limited constituée dans les îles Vierges britanniques.
Shyama et Sanjay étaient les bénéficiaires du compte bancaire Billipack Limited détenu auprès de HSBC Suisse. L’enquête de la FEMA a révélé que la famille Murarka détenait des actifs sous forme de “monnaie” dans divers comptes auprès de HSBC Suisse en leur nom et au nom de Billipack Limited en violation de la FEMA.
Au cours de l’enquête, des actifs totalisant Rs 2,74 crore sous forme de dépôts à terme, de soldes bancaires et de terrains ont été saisis dans le district de South 24 Parganas au Bengale occidental en vertu de la section 37A de la FEMA.
Source : IANS
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