New Delhi, 2 avril (SocialNews.XYZ) La Direction de l’application de la loi (ED) a déclaré vendredi que le 30 mars, elle avait mené des opérations de perquisition dans sept endroits du Pendjab et de l’Himachal Pradesh appartenant à Dinesh Soin, Abhishek Soin et d’autres de Saber Papers Ltd, Ludhiana (SPL), pour violation présumée de la loi étrangère. Loi sur la gestion des échanges (FEMA).
Des circulaires de surveillance ont été récemment émises contre Soin et d’autres du SPL sur la base desquelles l’ED avait ouvert une enquête.
L’ED a déclaré que les défendeurs auraient acquis, possédé, possédé et transféré des devises étrangères, des titres étrangers et des biens immobiliers situés en dehors de l’Inde.
De nombreux documents incriminés ont été récupérés au cours des opérations de perquisition sous la forme de papiers volants et de documents de propriété révélant des transactions financières entre les personnes résidant en Inde, les entités commerciales détenues et contrôlées par elles et les diverses entités commerciales en Inde, en Suisse.
L’ED a appris que Soin et d’autres membres de la famille Soin étaient actionnaires, administrateurs de SPL et de Sabre Paper Boards Pvt Ltd, Ludhiana (SPBPL).
Une enquête plus approfondie a confirmé que certaines filiales et coentreprises détenues à 100 % avaient été constituées à Chypre et en Suisse, respectivement, par ces personnes et que les rapports requis en vertu des dispositions de la FEMA n’avaient pas été établis depuis un nombre important d’années.
L’ED a également appris que Soin avait investi Rs 9,7 crore dans diverses entités dans une juridiction étrangère, puis réparti les actifs et les passifs entre ces entités, révélant que plus de Rs 120 crore d’actifs avaient été accumulés au nom de ces sociétés en Suisse.
« Les Soins n’avaient versé par les canaux bancaires qu’un montant de 9,7 crores de roupies, renforçant les soupçons selon lesquels des fonds transférés de l’Inde par des canaux non bancaires avaient été infusés dans ces entités », a déclaré le responsable de l’ED.
Source : IANS
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